CUMPLIMIENTO NORMATIVO EMPRESARIAL
(COMPLIANCE EMPRESARIAL)

En general, el concepto de cumplimiento significa ajustarse a una norma, el cumplimiento normativo empresarial o mejor conocido como compliance, describe el objetivo que las organizaciones aspiran a alcanzar en sus esfuerzos para asegurarse de que conocen y toman medidas para cumplir con las leyes, políticas y reglamentos pertinentes.

En BE CONSULTORES estamos en constante actualización y debido al creciente número de regulaciones y a la necesidad de transparencia operativa, las organizaciones están adoptando cada vez más el uso de conjuntos consolidados y armonizados de controles de cumplimiento, por lo cual ofrecemos toda la asesoría y servicios en materia de cumplimiento empresarial, a fin de otorgar mejores beneficios a nuestros clientes como son la prevención de la imposición de cuantiosas multas, protección de imagen y reputación de la marca, limitar e incluso evitar condenas por responsabilidad penal de la empresa y los socios, es por eso que ofrecemos los servicios correspondientes en:

 

Principales servicios

ETICA Y NORMATIVIDAD

  • Elaboración e implementación de códigos de ética dentro de las empresas.
  • Capacitación para la implementación de líneas de denuncia interna y externa en materia de acoso sexual, acoso laboral.
  • Implementación de comités de ética dentro de las empresas.

ANTI CORRUPCION

  • Creación y documentación de políticas anticorrupción, regalos, viajes y eventos de entretenimiento, gestión de donativos y conflicto de intereses.
  • Capacitación general y áreas sensibles dentro de la empresa de los requisitos del Sistema Nacional Anticorrupción.

PROTECCION DE DATOS PERSONALES.

  • Asesoramiento, consultoría, realización, y apoyo para cumplir efectivamente con la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de los Particulares (LFPD), de su Reglamento, y el resto de la normativa aplicable, en el marco de cumplimiento del artículo 30 de la LFPD.
  • Asesoría y orientación en la administración y respuesta a las solicitudes de derechos de los titulares de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. (ARCO)
  • Recomendaciones en relación a medidas de seguridad, cancelación y retención de datos personales.
  • Redacción e implementación de avisos de privacidad de acuerdo con la legislación de datos personales.

PREVENCION DE LAVADO DE DINERO.

  • Elaboración de manuales internos de prevención de lavado de dinero.
  • Asesoría para la identificación de umbrales de identificación y umbrales de aviso, al margen de la Ley Federal Para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.( LFPIORPI)
  • Presentación de informes, avisos y declaraciones conforme a la actividad vulnerable y obligada correspondiente según la LFPIORPI.
  • Auditorias regulatorias y preventivas.

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS MORALES

Desde la introducción en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), del Capítulo II del Título X del Libro segundo, con fecha de última reforma del 17 junio del 2016, se formalizó la creación de un procedimiento para las personas jurídicas. Esto es, las empresas son penalmente responsables de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta, en su beneficio o a través de los medios que ellas proporcionen, cuando se haya determinado que además existió inobservancia del debido control en su organización, por lo cual ofrecemos:

  • Implementación de controles a fin de proteger a los socios de las empresas.
  • Asesoría sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas o morales.
  • Asesoría sobre procedimientos penales judiciales iniciados en contra de la empresa o sus socios.

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